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华研精机: 《独立董事工作制度》（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-21 21:33:12

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（原标题：《独立董事工作制度》（2025年10月修订））

广州华研精密机械股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。公司设独立董事三名，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事应在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。公司应为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权和工作记录保存。独立董事每年须提交述职报告，并对独立性进行自查。

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