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科拓生物: 2025-042 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 21:31:29

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（原标题：2025-042 第三届董事会第十五次会议决议公告）

北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长孙天松女士召集和主持。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。会议审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过该议案。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-043）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括本次董事会决议及审计委员会第十一次会议决议。

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