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金溢科技: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 21:20:40

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（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长罗瑞发召集并主持。会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将2022年回购股份方案中尚未使用的剩余1,993,350股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，注销后公司总股本和注册资本将相应减少1,993,350股和1,993,350元，并授权管理层办理相关手续。该议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。会议还审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，定于2025年11月7日召开临时股东会。

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