（原标题：国药股份第八届董事会第三十一次会议决议公告）
国药集团药业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年10月21日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事九名，实到九名，董事长刘月涛主持会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议通知及资料于2025年10月10日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议审议通过《国药股份2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会全体委员一致同意并提交董事会审议。公告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《国药股份2025年第三季度报告》。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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