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宏昌电子: 宏昌电子关联交易管理制度（草案）内容摘要

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2025-10-21 21:09:59

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（原标题：宏昌电子关联交易管理制度（草案））

宏昌电子材料股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易决策，保护股东权益。公司关联人包括关联法人、自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、采购销售等资源转移事项。关联交易应遵循诚实信用、必要性、公允性原则，定价参照市场价格或合理成本加利润。交易决策依金额分级审批：小额由独立董事过半数同意后董事会审议；3000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东会审议。担保及财务资助有严格限制。关联董事、股东在审议时应回避表决。部分单方面获益、现金认购、公开招标等情形可免于关联交易程序。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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