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宏昌电子: 宏昌电子独立董事工作制度（草案）内容摘要

来源：证券之星公司公告 2025-10-21 21:09:41

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宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及主要股东处任职，无利害关系。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司任职。独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应保障独立董事知情权、履职条件及津贴，独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并提交年度述职报告。制度还明确了独立董事的提名、选举、辞职及履职保障等内容。

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