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宏昌电子: 宏昌电子董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-10-21 21:09:32

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（原标题：宏昌电子董事会议事规则（草案））

宏昌电子材料股份有限公司董事会议事规则（第三次修订）草案，旨在规范董事会议事决策程序，提高效率，维护股东权益。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事长为法定代表人，主持董事会会议，督促决议执行。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会会议记录由董事会秘书保存，期限十年。本规则由公司股东会批准生效，董事会负责解释，并根据法律法规及公司章程适时修订。

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