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宏昌电子: 宏昌电子审计委员会工作制度内容摘要

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2025-10-21 21:07:11

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（原标题：宏昌电子审计委员会工作制度）

宏昌电子材料股份有限公司设立审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责内外部审计的沟通协调、内部审计组织及监督审计决议执行。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名具备会计专业背景。委员会行使审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等职权，涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项需经其过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。委员有权查阅公司财务、管理资料，提出质询，发现重大问题可向董事会或监管机构报告。本制度自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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