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中国武夷: 董事会提名委员会实施细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:36:38

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（原标题：董事会提名委员会实施细则（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则经2025年10月21日第八届董事会第十八次会议审议通过。委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事及经理层人选的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，进行审查并提出建议，对须聘任的高级管理人员进行审查，向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。委员会会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。本细则自董事会通过之日起实施，原2023年12月修订版废止。

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