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大连重工: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 20:23:50

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（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年10月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际收到表决回函9份。会议审议通过《2025年第三季度报告》，公司2025年1-9月实现营业收入109.79亿元，同比增长8.11%；归母净利润4.90亿元，同比增长23.97%。董事会同意计提2025年前三季度资产减值准备6,626.10万元，占2024年度经审计归母净利润的13.31%。同意使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财，投资低风险、短期理财产品，有效期12个月，额度可滚动使用。续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，该议案需提交股东会审议。同意投资21,040万元建设80级以上大型船用曲轴扩能项目。定于2025年11月6日召开第三次临时股东会。

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