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中国武夷: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 20:09:28

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

中国武夷实业股份有限公司董事会议事规则明确董事会为公司经营决策和业务执行机构，对股东会负责。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人，职工董事一人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。涉及资产总额、净资产、营业收入等指标达到一定比例的重大交易需提交董事会审议，部分事项需报股东会批准。对外担保、关联交易、财务资助、对外捐赠等事项设定具体审批权限。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事、董事会秘书及记录人签名，保存十年。本规则经股东会审议通过后生效。

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