粤港湾控股(01396.HK)：(1)2025 年10 月21日举行之股东特别大会投票表决结果;及(2)授出清洗豁免内容摘要

（原标题：(1)2025 年10 月21日举行之股东特别大会投票表决结果;及(2)授出清洗豁免）

粵港灣控股有限公司（股份代號：1396）於2025年10月21日舉行股東特別大會，所有決議案已獲正式通過。本次會議涉及批准收購事項及授出清洗豁免。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為814,103,100股，其中中國粵港灣區控股持有414,665,566股（約50.94%），於決議案中擁有重大權益，已放棄投票。可行使投票權的股份總數為399,437,534股。概無其他股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東表明有意反對或放棄投票。

普通決議案獲99.88%贊成、0.12%反對，內容包括批准買賣協議、授予董事會特別授權配發及發行代價股份，以及授權董事採取一切必要行動使交易生效。特別決議案獲99.75%贊成、0.25%反對，內容包括批准清洗豁免，並授權董事處理相關事宜。

證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事已於2025年10月16日有條件授出清洗豁免，條件為相關決議案獲獨立股東以至少75%及超過50%票數通過。截至本公告日，該條件已達成，賣方無需提出強制性全面要約。

買賣協議所有先決條件除待上市委員會批准代價股份上市外均已達成，預期完成日期為2025年10月23日。

股權架構方面，完成後本公司總股份將增至1,124,103,100股，中國粵港灣區控股持股比例由50.94%降至36.89%，賣方將持有310,000,000股（27.58%），公眾持股維持35.53%。

本公告由董事會共同及個別承擔責任，主席兼執行董事羅介平謹代表董事會宣佈。