（原标题：关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告）
中国武夷实业股份有限公司于2025年10月21日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定，对相关制度进行修订。主要修订内容包括：在制度目的条款中增加《上市公司章程指引》；将“股东大会”表述统一修改为“股东会”；将董事薪酬方案批准机构由“股东大会”调整为“股东会”；履职评价依据由“监事会的监督记录”调整为“审计委员会的监督记录”；内部董事薪酬表述简化为按相关规定领取。删除与监事相关的表述，不再逐项列示。其余条款不变。本次修订尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
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