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柏楚电子: 关于公司董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-10-21 20:04:34

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（原标题：关于公司董事辞任、选举职工代表董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

上海柏楚电子科技股份有限公司董事胡佳因公司治理要求，辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任自2025年10月20日生效，其仍担任公司副总经理，直接持有公司股份445,158股。胡佳与公司无意见分歧，相关承诺将继续履行。公司于2025年10月20日召开职工大会，选举阳潇为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。阳潇1986年出生，现任公司研发项目管理负责人，持有公司股份168,638股，符合董事任职资格。2025年10月21日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过，补选阳潇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，与曾赛星、蒋骁共同组成该委员会，任期至本届董事会届满。董事会人数不低于法定最低人数，不影响公司正常运作。

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