（原标题：董事名单与其角色和职能）
中國廣核新能源控股有限公司（於百慕達註冊成立的有限公司，股份代號：1811）董事會成員及其於董事會及各委員會之角色與職能如下：
執行董事： 張志武先生（董事會主席），於審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資與風險管理委員會中均無擔任職務。
非執行董事： 趙賢文先生，為投資與風險管理委員會主席（C），並為審核委員會成員（M）； 牟文君女士，為審核委員會成員（M）及提名委員會成員（M）。
獨立非執行董事： 王民浩先生，為薪酬委員會主席（C）、提名委員會成員（M），並為審核委員會成員（M）； 楊校生先生，為審核委員會成員（M）、薪酬委員會成員（M）、提名委員會成員（M）及投資與風險管理委員會成員（M）； 梁子正先生，為審核委員會主席（C）、提名委員會成員（M）及投資與風險管理委員會成員（M）。
附註： C代表相關董事會委員會主席，M代表相關董事會委員會成員。
本公告日期為2025年10月21日，地點為香港。
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