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海森药业: 第三届董事会第十七次会议决议内容摘要

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2025-10-21 18:30:42

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议）

浙江海森药业股份有限公司于2025年10月21日召开第三届董事会第十七次会议，会议由董事长王式跃主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和财务信息。该议案已事先经第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过并提交董事会。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告内容刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括第三届董事会第十七次会议决议及第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。

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