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硅宝科技: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-21 18:28:46

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（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

成都硅宝科技股份有限公司于2025年10月21日召开第七届董事会第四次会议，会议由董事长王有治召集并主持，采用现场方式召开，9名董事全部出席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规规定。该议案已获董事会审计委员会审议通过。会议同时审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》，逐项通过修订《董事长工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送及使用管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。各项议案均获全票通过，无反对或弃权情况。会议召集、召开和表决程序合法有效。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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