五矿资源(01208.HK)：建议更换核数师内容摘要

（原标题：建议更换核数师）

五礦資源有限公司（股份代號：1208）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條發出本公告。

由於中國五礦集團有限公司為受國務院國資委監管的國有企業，根據國資委對會計師事務所服務年期的限制規定，為確保審計工作的獨立性與客觀性，並考慮公司業務發展及整體審計需求，本公司擬更換獨立核數師。現任核數師德勤•關黃陳方會計師行（德勤）將於二零二六年股東週年大會結束後退任。

德勤已於二零二五年五月二十二日股東週年大會獲重新委任，將繼續審核截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，並預計在其職務終止前向公司確認是否有事項需提請股東注意。董事會認為，德勤退任無需提請股東注意之事項。

本公司已就二零二六財政年度核數師選聘進行公開競爭性招標，綜合考慮獨立性、專業能力、服務質量、風險管理、合規性、執業紀錄、資訊系統安全、業務覆蓋情況及審計費用等因素，經審核及風險管理委員會建議，董事會決議委任安永會計師事務所為新任核數師，惟須待股東於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會上批准。

載有更換核數師詳情及股東週年大會通知的通函將適時寄發予股東。董事會感謝德勤為公司提供之服務。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事
趙晶
香港，二零二五年十月二十一日