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硅宝科技: 董事会秘书工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-21 18:14:41

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年10月））

成都硅宝科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并需具备财务、管理、法律专业知识。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得相关任职资格证明。公司应在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，超三个月董事长须代行。解聘应有充分理由，出现不符合任职资格、连续三月不能履职、重大工作失误等情况时，公司应一个月内解聘。董事会秘书离任需做好交接或接受审计，持续履行保密义务。本细则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定，由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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