中国长白山国际(00989.HK)：(1) 委任独立非执行董事;(2) 各董事会委员会成员之变动及(3) 重新符合上市规则内容摘要

（原标题：(1) 委任独立非执行董事;(2) 各董事会委员会成员之变动及(3) 重新符合上市规则）

中国长白山国际控股有限公司（股份代号：989）宣布，王美蓉女士已获委任为公司独立非执行董事，并担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，任期自2025年10月21日起生效。

王美蓉，48岁，拥有超过十七年法律行业经验，曾在诺睿德投资控股集团、远洋地产长春公司、吉林创一律师事务所及北京盈科（长春）律师事务所任职。她毕业于重庆师范大学，获汉语言文学教育学士学位，后于吉林大学取得经济法学硕士学位，并于2008年取得中国法律职业资格证书。

根据公司细则第83(2)条，王美蓉的委任期至公司首次周年股东大会为止，其任期固定为三年，须按规轮值重选连任。她每年将获得240,000港元基本酬金，具体薪酬由薪酬委员会参考经验、职责、工作量及市场情况建议确定。

截至公告日，王美蓉在过去三年内未在任何上市公司担任董事职务，未在公司或集团内担任其他职位，与公司董事、高管或主要股东无任何关系，亦未持有公司股份中的权益。她确认符合上市规则第3.13条关于独立性的各项规定，董事会亦认为其具备独立性。

此前公司因董事会组成变动未能符合上市规则，现经王美蓉委任后，董事会已全面符合上市规则第3.10(1)、3.21及13.92条要求。

董事会欢迎王美蓉加入。当前董事会成员包括执行董事李俊杰、丛佩峰、徐映川（代理主席），非执行董事崔民东、赵善能，以及独立非执行董事曾鸿基、王晓初及王美蓉。