聚水潭(06687.HK)：薪酬委员会职权范围内容摘要

（原标题：薪酬委员会职权范围）

聚水潭集團股份有限公司（「本公司」）薪酬委員會職權範圍於2025年10月5日由董事會決議案成立，旨在制定及監督董事及高級管理層薪酬政策。薪酬委員會由不少於三名董事組成，其中過半數須為獨立非執行董事，主席亦須由獨立非執行董事擔任。會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。

薪酬委員會職責包括：就全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構向董事會提出建議；審批管理層薪酬建議；釐定或建議執行董事及高級管理層的薪酬待遇，包括薪金、獎金、津貼、福利、退休金、賠償及購股權等；審批因喪失或終止職務而應付的賠償，確保其合理且符合合約條款；避免董事參與自身薪酬的決定；審閱股份計劃及相關補償開支政策，並根據上市規則第17章進行審核或批准。

委員會須考慮可比較公司的薪酬水平、職責、投入時間及本集團僱用條件，確保薪酬具競爭力且與績效掛鉤，激勵表現並符合股東利益。委員會可徵詢外部專業意見，並自行選擇外聘薪酬顧問，費用由公司承擔。

薪酬委員會每年至少召開一次會議，成員須披露個人財務利益或潛在利益衝突，並在相關議題中避席及放棄投票。會議記錄由聯席公司秘書保存，並供董事查閱。委員會須向董事會匯報決定及建議，並確保透明度。

薪酬委員會主席應出席股東週年大會，回應股東提問；若無法出席，應指定其他成員或代表出席。本職權範圍將上載於香港聯交所及公司網站，供公眾查閱。