山东国信(01697.HK)：代表委任表格 - 适用于2025年11月7日举行的2025年度第二次临时股东会及其任何续会内容摘要

（原标题：代表委任表格 - 适用于2025年11月7日举行的2025年度第二次临时股东会及其任何续会）

山東省國際信託股份有限公司（股份代號：1697）將於2025年11月7日（星期五）下午3時正，在中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔舉行2025年度第二次臨時股東會及其任何續會。本代表委任表格適用於該臨時股東會。

本次臨時股東會將審議兩項普通決議案：(1) 考慮及批准轉讓母基金標的份額及母基金轉讓協議；(2) 考慮及批准轉讓皖禾基金標的份額及皖禾基金轉讓協議。股東可透過填寫代表委任表格，委任會議主席或指定人士作為代表出席會議並投票。受委任代表毋須為公司股東，但須親自出席。若未填寫代表姓名，會議主席將自動成為代表。

股東須在「贊成」、「反對」或「棄權」欄內標示「3」號以表明投票意向。若無具體指示，獲委任代表可自行酌情投票。棄權票將計入表決結果。代表委任表格須由股東或其書面授權人士簽署並註明日期。若股東為公司，須加蓋印章或由法定代表、董事或授權代理人簽署。聯名股東僅首位可行使投票權。

本代表委任表格連同授權文件或經公證的副本，須最遲於2025年11月6日下午3時正前送達公司H股過戶登記處（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或公司董事會辦公室（地址：中國山東省濟南市歷下區奧體西路2788號A塔35層）。詳情請參閱公司於2025年10月21日發出的臨時股東會通函。填妥及交回代表委任表格不影響股東親自出席並投票之權利。