建溢集团(00638.HK)：章程内容摘要

（原标题：章程）

深圳市廣和通無線股份有限公司章程（草案）適用於H股發行並上市後，依據《公司法》《證券法》等法規制定。公司為永久存續的股份有限公司，註冊資本為人民幣[●]萬元，總部位於深圳市南山區，董事長為法定代表人。公司全部資產分為等額股份，股東以其持股為限承擔責任。

公司經營範圍包括M2M網關、移動通信終端產品的生產與技術開發、電子產品銷售、股權投資、進出口業務等。目前股份總數為76,545.3542萬股，H股發行後總股本將相應調整，其中A股與H股分別佔比待定。

股東大會為公司權力機構，行使決定經營方針、審議財務預算、利潤分配、選舉董事監事等職權。股東大會分為年度與臨時會議，由董事會、監事會或持股10%以上股東提議召開。表決實行普通決議（過半數通過）與特別決議（三分之二以上通過），涉及增減資、合併、章程修改等事項需特別決議。

董事會由6名董事組成，含3名獨立董事，設董事長1名，可設副董事長。監事會由3名監事組成，包括股東代表與職工代表。高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人及董事會秘書。

公司實行持續、穩定的利潤分配政策，重視投資者回報。在盈利且無重大資金支出情況下，每年現金分紅不低於當年可分配利潤的15%，三年累計不低於年均可分配利潤的30%。利潤分配方案由董事會擬定，經股東大會審議通過後執行。

公司可發行新股、回購股份，但不得收購本公司股份，除非用於減資、員工激勵、合併等法定情形。股份轉讓應依法進行，董事、監事、高管持股受限。公司設立黨組織，為其活動提供必要條件。本章程自H股上市之日起生效。