上善黄金(01939.HK)：有关根据一般授权配售新股份的补充公告内容摘要

（原标题：有关根据一般授权配售新股份的补充公告）

上善黃金國際控股有限公司（股份代號：1939）於2025年10月20日訂立補充配售協議，對此前公告的配售事項作出修訂。

配售先決條件的最後截止日期由2025年10月20日延長至2025年11月10日或訂約方書面協定的較後日期。配售股份數目由最多37,825,421股調整為最多11,880,000股，佔現有已發行股份約2.38%，佔經擴大後已發行股份約2.32%。配售價由6.53港元調整為7.71港元，較2025年10月20日收市價8.36港元折讓約7.78%，較此前五個交易日平均收市價9.63港元折讓約19.94%。經扣除估計開支約1.59百萬港元後，每股配售股份淨價約7.58港元。

配售所得款項總額約91,594,800港元，所得款項淨額約90百萬港元，擬用於：35百萬港元用於全球渠道佈局及品牌體系建設，包括設立10間直營智能終端旗艦店及10間直營標準門店，並推動B2C場景營銷與B2B推廣；42百萬港元用於技術升級、供應鏈保障及遷移全球總部，包括人工智能技術開發、彈性供應鏈建設及遷址至香港；13百萬港元用於成立新的黃金、珠寶及當代藝術品事業部、招募專業人員及一般營運資金。

董事認為配售協議條款公平合理，符合公司及股東整體利益。完成須待先決條件達成，配售不一定進行。股東及潛在投資者應審慎行事。