中国金石(01380.HK)：(1) 根据特别授权认购新股份及(2) 股东特别大会通告内容摘要

（原标题：(1) 根据特别授权认购新股份及(2) 股东特别大会通告）

中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）将于2025年11月10日召开股东特别大会，审议批准与七名独立第三方订立的认购协议及其补充契据。根据协议，公司有条件同意配发及发行合共106,741,574股新股份，认购价为每股0.178港元，总代价约1900万港元。该等股份相当于最后实际可行日期已发行股份约27.41%，完成后将占扩大后股本约21.51%。

认购事项须满足多项先决条件，包括获得股东于股东特别大会上批准、上市委员会批准认购股份上市、相关声明保证真实等，并须于经延长的最后截止日期2025年11月15日或之前达成。若条件未获达成，协议将终止，公司须退还已收取的认购款项。

所得款项净额约1860万港元，拟用于：约30%即558万港元作为集团一般营运资金；约70%即1302万港元用于业务发展及扩张，包括潜在收购智利采矿权勘探阶段的资金。部分认购人已于最后实际可行日期前支付全部认购款项。

董事会认为认购事项属公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成相关决议案。为厘定出席股东特别大会资格，公司将自2025年11月5日至11月10日暂停股份过户登记。