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群兴玩具: 5-董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 23:08:28

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（原标题：5-董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订））

广东群兴玩具股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项并提出建议，对董事会负责。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，召集人由董事长担任。委员任职期限与其董事任期相同。委员会下设工作组，董事会秘书负责协调。委员会履行职责需经会议讨论，会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议表决可采用举手或投票方式，临时会议可通讯表决。会议记录由董事会秘书保存，不少于十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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