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矩子科技: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 22:53:03

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

上海矩子科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》全文，认为报告内容真实、准确、完整。会议审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度的议案，并审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。上述涉及章程及部分治理制度修订的议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获全体董事同意通过，无反对或弃权票。相关文件已在巨潮资讯网披露。

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