（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
江西煌上煌集团食品股份有限公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十七次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长褚浚召集并主持。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；审议通过《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议；审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，其中涉及多项制度修订，部分需提交股东大会审议；审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，涉及“浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加工建设项目”和“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”延期；审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。
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