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矩子科技: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

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2025-10-20 22:33:08

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

上海矩子科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年10月修订）明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年可视需要召开会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或通讯表决方式，表决意向包括赞成、反对、弃权。涉及利害关系议题时，相关委员应回避。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。委员会提案提交董事会审议，董事会未采纳建议需在决议中说明理由并披露。本规则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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