中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信金属股份有限公司关于2025年第三次临时股东会会议资料）

中信金属股份有限公司将于2025年10月27日召开第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式举行。

本次会议审议《关于增加2025年度日常关联交易预计金额的议案》。根据截至2025年8月30日的实际交易情况，公司拟增加与巴西矿冶公司及其子公司、Minera Las Bambas S.A.和KAMOA COPPER S.A.的日常关联交易预计金额。

具体调整如下：
1. 与巴西矿冶公司及其子公司购买商品的预计金额由72.5亿元增至89亿元，2025年1-8月实际发生额为51.29亿元。
2. 与Minera Las Bambas S.A.购买商品的预计金额由60亿元增至80亿元，同期实际发生额为45.24亿元。
3. 与KAMOA COPPER S.A.关联利息收入预计金额由2.5亿元增至3亿元，同期实际发生额为1.77亿元。

上述关联方分别为公司参股企业或其子公司，因董事兼职形成关联关系。巴西矿冶公司、Minera Las Bambas S.A.和KAMOA COPPER S.A.均依法存续，具备良好履约能力。其中，Minera Las Bambas S.A.存在税务风险，但不影响正常运营；KAMOA COPPER S.A.下属KK铜矿曾发生矿震，目前已恢复部分采矿作业。

关联交易内容包括采购铌产品、铜产品及收取预付款利息，定价遵循政府定价、市场价格或公平协商原则，符合行业惯例。交易基于公司业务发展需要，定价公允，不影响公司独立性，不存在损害股东利益的情形。

该议案已获公司第三届董事会第十次会议通过，现提请股东会审议。