艾硕控股(08341.HK)：特别股东大会通告内容摘要

（原标题：特别股东大会通告）

艾碩控股有限公司（股份代號：8341）謹訂於二零二五年十一月十日（星期一）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行特別股東大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案。

動議待：(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准（受限於配發情況）且並無撤回根據供股之條款將配發及發行予合資格股東之供股股份上市及買賣；及(ii)本公司日期為二零二五年十月二十日之通函董事會函件所載所有條件達成成為無條件且並無終止後：

(a)批准透過供股按認購價每股0.110港元向於記錄日期當日每持有一股本公司股份獲發兩股供股股份之比例，發行共16,000,000股供股股份予合資格股東（不包括除外股東），並主要按通函所載條款進行；

(b)授權董事根據供股配發及發行供股股份，可將除外股東排除或作其他安排，並可提出申請未獲接納之暫定配發股份，以及採取一切必要行動使交易生效；

(c)批准、確認及追認本公司與新確證券有限公司於二零二五年九月四日訂立並經二零二五年九月二十二日及十月十三日補充協議修訂之配售協議，內容涉及以盡力基準配售未認購及除外股東未售出之供股股份；

(d)授權任何一名或多名董事簽署文件及採取一切必要行動，以執行供股、配售協議或使其生效。

附註包括：股東可委任代表投票；代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時送達卓佳證券登記有限公司；股份過戶登記於二零二五年十一月五日至十一月十日暫停；表決須以投票方式進行。