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长源东谷: 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:52:55

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订））

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。战略委员会下设工作小组，由总经理任组长，负责前期准备工作。会议由召集人召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修改。

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