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中成股份: 中成进出口股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-20 21:27:25

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（原标题：中成进出口股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

中成进出口股份有限公司董事会提名委员会工作细则于二〇二五年十月经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。提名委员会为董事会专门机构，由五名董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并就董事提名、任免及高管聘任、解聘等事项向董事会提出建议，须对独立董事候选人任职资格进行审查并形成意见。会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于十年。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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