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中成股份: 中成进出口股份有限公司独立董事工作制度内容摘要

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2025-10-20 21:27:18

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（原标题：中成进出口股份有限公司独立董事工作制度）

中成进出口股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系，每年需自查独立性。独立董事人数不低于董事会三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举。每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务信息披露等重大事项发表意见。可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应提供履职保障，确保知情权和工作条件。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。制度自董事会通过之日起生效。

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