雪峰科技: 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于2025年10月20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年第三季度报告；修订公司章程及相关议事规则，尚需提交股东大会审议；逐项审议通过修订、制定及废止部分治理制度的议案，包括新增《董事离职管理制度》，修订《信息披露事务管理制度》等24项制度，废止《关联交易决策制度》等6项制度，其中部分议案尚需提交股东大会审议。选举田勇为公司第五届董事会董事长。调整董事会各专门委员会委员名单。增补张大松为非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。聘任张大松为公司总经理。聘任2025年度会计师事务所，尚需提交股东大会审议。增加2025年度部分日常关联交易预计金额，关联董事回避表决。提请召开2025年第二次临时股东大会。