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矩子科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:19:11

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（原标题：董事会议事规则）

上海矩子科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会为公司常设决策机构，由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置等职权。董事会设立战略发展、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。关联交易、对外投资等事项按金额和比例标准决定是否提交董事会或股东会审议。董事应对董事会决议承担责任，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效。

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