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中成股份: 中成进出口股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:06:02

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（原标题：中成进出口股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则）

中成进出口股份有限公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。委员会由七名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期内若不再担任董事则自动丧失资格。主要职责包括研究并建议公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目；审核ESG战略规划、管理制度、信息披露；指导监督ESG工作落实；审议重大ESG事项并向董事会汇报。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于10年，决议以书面形式报董事会。本细则经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，自通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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