（原标题：中成进出口股份有限公司董事会审计委员会工作细则）
中成进出口股份有限公司董事会审计委员会工作细则于二〇二五年十月经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，对董事会负责。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘任或更换会计师事务所、监督财务负责人任免等。涉及财务报告、审计机构聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。公司证券部负责会议筹备及日常联络。细则还规定了会议通知、议事规则、履职保障及信息披露等内容，自董事会通过之日起生效，解释权归公司董事会。
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