（原标题：青海春天内部控制制度）
青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制管理制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制规范》等法律法规制定，适用于公司及各控股子公司。内部控制目标包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提升经营效率及实现战略目标。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制内容涵盖内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五大方面。重点控制活动包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的管理。公司建立内部控制检查机制，内部审计部门定期检查并报告，董事会审计委员会审议形成内部控制自我评价报告。制度由董事会负责修订与解释，经董事会审议通过后生效。
首页
微信公众号
证券之星APP
