中州证券(01375.HK)：建议委任独立非执行董事;及聘任执行委员会委员内容摘要

（原标题：建议委任独立非执行董事;及聘任执行委员会委员）

中原证券股份有限公司（中州证券，股份代号：01375）于2025年10月20日发布公告，建议委任王辉先生为第七届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会换届为止。王辉先生，1979年出生，上海财经大学会计学博士，现任中国首控集团有限公司财务总监、升辉清洁集团控股有限公司独立非执行董事。董事会薪酬与提名委员会确认其符合独立董事任职条件，无违反相关法律法规情形。王辉先生过去三年未在本公司及其附属公司或其他上市公司担任董事职务，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦未持有公司股份权益。其独立性符合香港上市规则第3.13条要求。获委任后，将领取固定津贴每年人民币10万元（含税）、考核津贴5万元（含税），若担任董事会专门委员会主任委员，另增3万元/年（含税），津贴按月发放，考核津贴于考核结束后发放。

同日，董事会决议聘任滑欣辉先生为公司副总经理、执行委员会委员，任期与第七届董事会一致。滑欣辉先生，1984年出生，管理学硕士，曾任中原银行投资银行部副总经理、资产管理部总经理、漯河分行党委书记兼行长、公司金融部总经理等职。其确认无在本公司及其他上市公司担任其他职务，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，未持有公司股份权益。相关委任无须提交股东会批准，亦无其他需披露事项。

承董事会命
中原证券股份有限公司
董事长 张秋云
中国，河南 2025年10月20日