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浙文影业: 第七届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:59:29

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（原标题：第七届董事会第十三次会议决议公告）

浙文影业集团股份有限公司于2025年10月20日以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议，应到董事9人，实到8人，独立董事刘静因被实施留置未出席。会议审议通过《关于解除独立董事职务的议案》，鉴于刘静女士被监察机关留置，无法履职，拟提请股东大会解除其独立董事职务，其所任董事会专门委员会职务亦自动解除。会议审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，提名乔万里先生为独立董事候选人。会议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》，旨在提升公司决策与运营效率。会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月5日召开临时股东大会。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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