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大元泵业: 浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:49:47

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（原标题：浙江大元泵业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告）

浙江大元泵业股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长韩元平主持，采用现场加通讯表决方式，召集召开程序符合相关规定。会议审议通过三项议案：一、选举韩元平为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期至第四届董事会任期届满；二、确认吕久琴、马贵翔、韩静为第四届董事会审计委员会成员，吕久琴为召集人且为会计专业人士；三、补选韩宗美为董事会薪酬与考核委员会委员，原委员韩宗美因辞去董事职务导致该职位空缺，后当选职工代表董事，补选后委员会成员为马贵翔、吕久琴、韩宗美，马贵翔任召集人。上述议案均全票通过。

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