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明新旭腾: 明新旭腾第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:49:21

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（原标题：明新旭腾第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：60508证券简称：明新旭腾公告编号：2025-098 转债代码：111004转债简称：明新转债明新旭腾新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，会议由董事长庄君新先生主持，应到董事7人，实到7人。会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事庄君新、余海洁回避表决。该议案已由公司全体独立董事过半数同意并发表审核意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。本次董事会会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。本议案无需提交股东大会审议。

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