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永鼎股份: 永鼎股份董事离职管理制度（2025年10月制定）内容摘要

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2025-10-20 19:35:07

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（原标题：永鼎股份董事离职管理制度（2025年10月制定））

江苏永鼎股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事离职程序，确保公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）任期届满、辞职、被解除职务等情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，公司2个交易日内披露相关信息。若辞职导致董事会或专门委员会成员低于法定人数，原董事须继续履职至补选完成。股东会可提前解任董事，须经出席股东所持表决权过半数通过，董事有权申辩。离职董事须5日内完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，承担保密义务及任职期间责任。离职后6个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的，在任期内及期后6个月内每年减持不超过持股总数的25%。制度同时适用于高级管理人员，由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。

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