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兆新股份: 第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:22:29

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（原标题：第七届董事会第八次会议决议公告）

深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年10月20日以通讯表决方式召开，应参与董事7名，实际表决7名，会议由董事长刘公直主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，旨在完善公司及子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董监高人员权益，促进其履职，根据《上市公司治理准则》（2025年修订）等规定，拟为公司及相关人员购买责任险。因全体董事为关联方，回避表决，该议案将提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月5日14:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相结合方式召开股东大会。相关公告已同步披露于指定媒体及巨潮资讯网。

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