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永鼎股份: 永鼎股份第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:22:10

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（原标题：永鼎股份第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

江苏永鼎股份有限公司于2025年10月20日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长莫思铭主持。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，关联董事莫思铭、张功军回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东会审议。审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年11月14日以现场和网络投票方式召开临时股东会。相关公告已在上海证券交易所网站披露。

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