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宁夏建材: 宁夏建材第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:21:52

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（原标题：宁夏建材第八届董事会第三十三次会议决议公告）

宁夏建材集团股份有限公司于2025年10月20日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《2025年第三季度报告》。会议审议通过关于所属部分子公司发生关联交易的议案，关联董事回避表决。会议决定终止子公司宁夏同心赛马新材料有限公司投资建设乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目，因能耗指标受限及市场环境变化，项目未能开工且难以实现预期效益。会议审议通过修改《党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单》《法律事务管理制度》《分子公司设立、变更及注销管理制度》《内部审计管理制度》，以及制定《融资及担保管理实施细则》《内部控制评价管理办法》等多项制度议案。所有议案均获有效通过，部分议案已事先经相关董事会专门委员会或独立董事专门会议审议通过。

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