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丽人丽妆: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-20 19:10:33

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》等十项议案，涉及公司治理制度、关联交易、募集资金使用、信息披露、担保管理等方面的修订。上述议案均需提交股东会审议。会议还审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，同意为香港全资子公司Lily& Beauty(Hong Kong) Limited新增电商平台店铺及日常经营提供连带责任担保，预计担保额度为人民币1,500.00万元，担保期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日。董事会同时审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年11月5日召开临时股东会审议相关事项。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。

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