智升集团控股(08370.HK)：于二零二五年十月二十日举行之股东周年大会之投票结果内容摘要

（原标题：于二零二五年十月二十日举行之股东周年大会之投票结果）

智昇集團控股有限公司（股份代號：8370）於二零二五年十月二十日舉行股東週年大會，會議中所提呈的全部決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於大會日期，本公司已發行股份總數為153,888,529股，具投票權股份總數約52%（即79,370,040股）的股東或其獲授權代表出席會議。概無股東須根據GEM上市規則第17.47A條放棄投票，亦無股東預先表示將投反對票或放棄投票。

決議案投票結果如下：
第1項：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告，獲贊成票79,370,040股（100%），反對票0股（0%）。
第2(A)至(D)項：重選易聰先生、梁興軍先生為執行董事，重選陳永傑先生為獨立非執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金，各項均獲贊成票79,370,040股（100%），反對票0股（0%）。
第3項：續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，任期至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金，獲贊成票79,370,040股（100%），反對票0股（0%）。
第4(A)至(C)項：授予董事一般授權以配發不超過現有已發行股份20%之額外股份、購回不超過已發行股份10%之股份，以及在前述兩項通過後擴大配發授權，各項均獲贊成票79,370,040股（100%），反對票0股（0%）。

所有決議案獲贊成票均超過50%，已正式通過為普通決議案。全體董事均親身或以電子方式出席會議。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

代表董事會
行政總裁兼執行董事 賴寧寧
香港，二零二五年十月二十日