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合力科技: 合力科技：董事会秘书工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 18:47:38

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（原标题：合力科技：董事会秘书工作制度（2025年10月修订））

宁波合力科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、媒体监督、组织培训、股票变动管理等职责，并对董事会负责。公司应为其履职提供便利，相关人员应予以支持。具有《公司法》禁止任职情形、被证监会或交易所限制任职、近三年受处罚或谴责的人员不得担任。董事会秘书被解聘或辞职需及时报告并公告。空缺期间由董事或高管代行职责，董事长未指定时代行。公司应在原任离职后3个月内聘任新秘书。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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